17 марта 2023, пятница, 20:31 1088

Сергей Лямец: НАБУ идет на крайние меры, чтобы сдвинуть дело Шевченко

Автор текста: Сергей Лямец

Редактор: Кіра Молчанова

Читати українською

Сергей Лямец. Фото: facebook/anserua

Поделиться:
Скопировано

В деле экс-главы НБУ Кирилла Шевченко началась мясная конкретика. И она очень напоминает старые "добрые" времена СССР или россии, как угодно.

Чтобы посадить Шевченко, сотрудники НАБУ/САП ищут, кто бы дал против него показания. Схема давно известна среди силовиков. Находят человека, угрожают заключением, но одновременно предлагают сделку со следствием в обмен на нужные показания.

Такого человека нашли в деле экс-главы НБУ. Им стал Богдан Федорущенко, профессиональный финансист. Прямо в зале суда судья Мовчан решила взять его под стражу, с возможным залогом 6,4 млн грн. Далее прокурор предлагает задержанному выбирать: давать показания или сидеть.

Фабула обвинения страшная: существовали "левые" ФОПы, которыми руководили кукловоды во главе с Шевченко. Федорущенко предлагают рассказать, как именно работала эта криминальная группировка, которая якобы разворовывала средства государственного банка.

Эта фабула звучит немного нелепо, если вы знаете типичную для многих (чтобы не говорить всех) банков схему работы по привлечению так называемых ВИПов, или "крупняков".

Каждому банку нужны деньги, чтобы на них зарабатывать. Больше всего денег у трех групп ВИП-клиентов. Первая – это крупные компании (их называют корпоративные клиенты, или "корпы"), частные или государственные. Вторая – местные органы власти. Третья – частные лица с большим состоянием. Именно ВИПы (еще их зовут "крупняки") способны мгновенно разместить в банке, скажем, 10 миллионов или даже миллиард гривен. Не надо находить 10 тысяч «физиков» с депозитами по 1000 гривен, с кучей документов и потраченного времени на каждого. Вот почему за ВИПов постоянно бьются менеджеры многих банков. Это – выгодно.

Как привлекают богатых персонажей – отдельный разговор. Обычно, им гарантируют безопасность и особо выгодные условия. Это всегда индивидуальная договоренность.

А вот большие "корпы" и местные органы власти – это интереснее, потому что возможна типизированная схема работы. Обычно в таких компаниях или мэриях деньгами распоряжаются наемные клерки. В Украине существует единственный (подчеркиваю это) способ заинтересовать крупную компанию прийти в банк на обслуживание. Как агент договаривался с клиентом – его профессиональное дело, а не банка.

Именно о таких особых условиях говорится в деле Кирилла Шевченко. Собственно, на это указывают эксперты, пишущие об этом деле, в частности Сергей Фурса.

Так вот, найденный НАБУ Федорущенко был классическим агентом по привлечению крупных клиентов. Он приводил клиентов в "Укргаз" и другие банки, взамен получал агентское вознаграждение. Это тоже стандартная международная практика для агентов по продажам.

Что известно о Федорущенко? Вот несколько фактов. Профессиональный банкир с опытом работы более 25 лет. Начинал в "Укрэксиме" обычным кредитчиком, но впоследствии начал работать с ВИПами. Переходил на соответствующие должности из одного банка в другой, сейчас работает независимым членом в наблюдательном совете "Марфин Банка".

Зарабатывал тем, что помогал ВИПам получить комплекс услуг. Валюта, РКО, сейфы, кредиты, депозиты. Параллельно (это важно) – помогал решать частные личные вопросы руководителей компаний. В частности, депозиты, карты, переводы, сейфы, обслуживание родственников и тому подобное. Среди его клиентов – ВИПы из "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома", "Нафтогаза", "Энергоатома", ДТЭКа, "Укравтодора", "Укрзализныци", ММК им. Ильича, аэропортов Борисполь и Жуляны и тому подобное. Какие именно услуги предоставлял им Федорущенко – можете себе представить. Обычно это типичный пакет, который называется "Партнерская программа".

Именно по такой партнерской программе Федорущенко сотрудничал с "Укргазом" с 2016 года. Тогда ВИПы, напуганные "банкопадом", как раз искали надежный банк для своих денег. "Укргаз" – это государственный банк, то есть безопасный. Вот почему его программа "выстрелила". Сейчас НАБУ говорит о большой сумме, якобы разворованной у банка. Конечно, формулировка "украдены" указывает, что следователи не понимают сущности того, что именно они расследуют. Или не хотят понимать. Думаю, "хищением" они называют деньги, которые предусматривала партнерская программа. Эти деньги не разворованы, это особые условия сотрудничества.

Может ли быть полезен следствию Федорущенко – не знаю. Наверняка он приводил ВИПов и получал за это комиссионные. Наверное, предлагал от имени банка определенные условия. Собственно, решения внутри "Укргаза" он не принимал. Но что-то такое, видимо, от него хотят услышать. Ради этого угрожают сломать ему жизнь.

Конечно, показания по делу Шевченко станут концом конец профессиональной карьеры Федорущенко. Потому что он сделает самое страшное для банкира – разгласит тайну своего клиента. Последствие такого действия – это волчий билет до конца жизни. Пусть ты и законопослушный, но ни один банк не доверит тебе своих клиентов, особенно ВИПов.

Но Федорущенко – это верная персона, чтобы на него давить. Имеет четверых детей, у него наверняка нет большого состояния, деньги надо зарабатывать. Поэтому перспектива заключения (если верить прокурору) – страшная. Угрозы (они явно есть) попадают, куда надо. Господа моралисты, ваша очередь.

В общем, решение суда по Федорущенко производит странное впечатление. Вроде бы НАБУ/САП делают все, что обычно делают силовики. Вместе с тем, дело Шевченко уже давно превратилось в политическое.

Потому что одно дело – это расследовать партнерскую программу "Укргаза" от 2016 года. Другое дело – держать это дело в ящике и активировать словно по команде "сверху", чтобы заставить Шевченко уйти с должности главы НБУ. А потом начать репрессии против людей его команды из НБУ, "Укргаза" и частично "Укрэксима", массовую "ощадизацию" и так далее.

Поэтому не удивляйтесь, если эпизод с Федорущенко будет развиваться странным образом. Возможно все, учитывая, что НАБУ превратилось в карманный орган Офиса президента. Думаю, в этом уже нет сомнений после дел Пивоварского, Коболева и Дыхне, а также после выборов нового руководства агентства.