16 октября 2023, понедельник, 11:14 107 Видео

Десятки компаний в Украине и оккупированном Крыму продолжают приносить многомиллионные доходы экс-владельцу "Дельта-Банка", – СМИ

Автор текста: Татьяна Зотова

Редактор: Яків Сташинський

Читати українською

Николай Лагун. Фото из открытых источников

Поделиться:
Скопировано

Десятки компаний в Украине и оккупированном Крыму продолжают приносить многомиллионные доходы бывшему владельцу "Дельта-Банка". Сам Николай Лагун, похитивший у государства более 1,5 млрд долларов, пытается объявить себя "неплатежеспособным" в Украине, скрывается от следствия и арендует квартиру в элитном доме в Вене (Австрия). Кроме того, банкир-беглец вероятно имеет гражданство государства-агрессора Российской Федерации.

Об этом говорится в журналистском расследовании "Апостроф TV".

Журналисты выяснили, что после банкротства "Дельта-Банка" в 2015 году Николай Лагун перерегистрировал ряд своих компаний, в частности Вудрест", "Цитадель Холдинг Україна", "Кліффей", "Консепт Холдинг", "Черніград", "Крем-1", "Графіті-2" (бывшая "Екоінжинірінг") и другие на кипрские оффшоры и номинальных бенефициаров, среди которых - Елени Лаоу, Иоанна Чараламбоус. Впрочем, фактической владелицей компаний, еще вчера напрямую связанной с бывшим банкиром, остается "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (до осени 2014 года - "Дельта-Капітал"), владельцем которой, согласно открытым реестрам, является давний партнер Николая Лагуна - Вадим Сергиенко. В то же время, как утверждают журналисты-расследователи, отчуждение корпоративных прав на указанную компанию так и не произошло, ведь реальные средства за их приобретение Сергиенко не платил. К слову, по результатам 2022 года стоимость активов КУА "Скай Кепітал Менеджмент" составила более 426 млн гривен.

"Скай Кепітал Менеджмент" активно участвовала в сделках с перепродажей права взимать долги по кредитным обязательствам перед еще одним финучреждением Николая Лагуна - "Омега Банком". Именно на этом беглый банкир продолжал наживаться даже после банкротства банка. Реализовывать схему помогала финансовая компания "Іпотека Кредит", которая также на 100% принадлежала Николаю и Антонине (сестра экс-владельца "Дельта-Банка") Лагунам", - говорится в расследовании.

Продолжает функционировать и приносить прибыль и бизнес Николая Лагуна во временно оккупированном Крыму. Там, по данным журналистов, экс-банкир-беглец владеет ЖК "Солнечный" в Ялте, сельскохозяйственным производственным кооперативом "Черноречье" и около 1 тыс. гектаров земли, которые сдает в аренду сельхозпредприятию ООО "Севастопольский", тоже принадлежащему Лагуну. Последнее в 2014 году перерегистрировали по законодательству РФ, следовательно, сохранить право собственности на угодья и акции самой компании Николай Лагун мог только при одном условии - имея гражданство России.

"Слепая Фемида": как Хозяйственный суд "не видит" скрытые активы Николая Лагуна?

Юристы "Апостроф TV" насчитали уже с полдесятка нарушений, допущенных судьей Хозяйственного суда - Николаем Пасько. В частности, тот не пригласил на заседание по делу о банкротстве Лагуна ни одного из его кредиторов. Кроме того, не упомянул ни их названия и имена, ни сумму долгов в своем решении.

"Ожидается, что вскоре суд введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов к эксвладельцу "Дельта-Банка", а Николай Пасько станет единственным, кто будет рассматривать все иски к Лагуну в рамках дела о банкротстве. Следовательно, объявление последнего неплатежеспособным позволит Николаю Лагуну уже через год освободиться от каких-либо претензий кредиторов", - говорится в расследовании.

Как утверждают журналисты, Хозяйственный суд Киева махинации с корпоративными правами Николая Лагуна исследует неохотно, хотя многомиллионные доходы и сокрытие активов могли бы стать обоснованной причиной отказа бывшему владельцу "Дельта-Банка" признавать его неплатежеспособным. По подсчетам расследователей, Николай Лагун только государственным учреждениям (Нацбанк, Сбербанк, Государственный экспортно-импортный банк) должен около 8 млрд гривен. Большую часть (6 млрд гривен) беглый банкир-беглец пытается списать путем объявления своего "банкротства". Всего на протяжении более 10 лет своей подрывной деятельности Николай Лагун нанес Украине ущерб и обворовал вкладчиков "Дельта-Банка" более чем на 1,5 млрд долларов.

"Банкир из трущоб": где и как живет экс-владелец "Дельта-Банка"?

"Неплатежеспособный" Лагун поселился в одной из самых дорогих европейских столиц - австрийской Вене. Там, как утверждают журналисты, экс-банкир-беглец арендует немалую квартиру в элитном доме, передвигается на люксовом авто и имеет большое количество охранников. Кроме того, Николай Лагун недавно был замечен в респектабельном ресторане в Монако. В то же время сам экс-владелец "Дельта-Банка" в своем исковом заявлении о "банкротстве" упоминает "Дельта-Банк" как единственный актив, приносящий ему доходы.

"Не совсем похожа на жизнь "банкрота", который считает каждую копейку, чтобы рассчитаться с безумными долгами, таких мнений и намерений точно нет", - отметили журналисты.

О том, как бывший банкир, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, пытается избежать уголовной ответственности – расследователи "Апостроф TV" обещают рассказать в дальнейшем.