07 июня 2024, пятница, 15:01 1049

Владелец ФК «Житло-Капитал» Дмитрий Кравченко взят под стражу – решение Печерского райсуда

Автор текста: Павел Твердохлиб

Редактор: Антоніна Соловйова

Читати українською

Судья. Фото: Depositphotos

Поделиться:
Скопировано

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы по незаконному завладению недвижимостью стоимостью более 282 млн гривен, которая принадлежит ЧАО "ХК "Киевгорстрой". По сообщению ГБР, решением Печерского районного в городе Киеве суда взят под стражу организатор схемы - владелец одной из компаний.

В то же время, агентство "Маркет.Инфо" сообщило, что речь идет о Дмитрии Кравченко - фактическом бенефициаре ООО Финансовая Компания "Житло-Капитал".

Эта компания была управляющим средств для строительства проектов компании Укрбуд. По решению суда альтернатива нахождения под стражей - внесение залога в 280 млн гривен. Подозреваемым по делу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Ранее уже сообщалось об этом и других резонансных делах вокруг этой компании.

Накануне, Офис Генпрокурора и Центральный аппарат ГБР сообщили Дмитрию Кравченко о подозрении в организации незаконного завладения имущественными правами по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины. Речь о масштабных махинациях с недвижимостью ЖК «Чарівне місто» на общую сумму почти в 283 млн гривен. Согласно материалам дела, площади, которые должны были перейти на баланс в Киевгорстрой Кравченко оформил на трех подставных лиц, одно из которых его жена.

Напомним, уголовное производство было зарегистрировано ГБР еще в 2021 году по заявлению заместителя председателя правления «Киевгорстрой». Обстоятельства этого и других скандальных дел вокруг «Житло-Капитала» были обнародованы в резонансном журналистском расследовании. Как сообщал ранее УНИАН, инвесторы требовали вмешательства власти и правоохранительных органов, а также возврата их средств, хранившихся у управляющего и гаранта строительства - ООО «ФК „Житло-Капитал“. Речь о 3,7 млрд гривен, загадочно «растворившихся» из резерва. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) уже больше года требует у управляющего средствами «найти» деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства - на счетах банковских финучреждений.

«От финансовой компании „Житло-Капитал“ требуют вернуть почти 4 миллиарда инвесторских гривен, исчезнувших со счетов». Компания «Житло-Капитал» собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах «Укрбуда» и выступала гарантом их строительства. Договорные отношения у инвесторов именно с ней - она гарантировала людям прозрачность процесса, надежность в расходовании средств, соблюдение законности и своевременную достройку строительных объектов.

"НКЦБФР уже больше года требует у этой компании „найти“ деньги инвесторов и дальше хранить их согласно норм законодательства - на счетах банковских финучреждений. Регулятор неоднократно штрафовал «Житло-Капитал» за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности как управляющего средствами. Также, со стороны ГБР продолжаются расследования относительно махинаций владельца этой компании - Дмитрия Кравченко. Из-за незаконного вывода денег на счета скандально известной ООО «Касса народной помощи», государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК «Житло-Капитал» разместить резервный фонд строительства в размере более чем 3,7 млрд гривен на банковских депозитах", - говорится в многочисленных сообщениях СМИ.

Но, как пишут СМИ, уже очевидно, что никто добровольно возвращать деньги инвесторов не собирается. «Очевидно деньги доверителей были украдены и уговорами, постановлениями и штрафами в несколько тысяч гривен ситуации не помочь».

В материале исследуется скандальная история передачи комплексов «Укрбуда» другим застройщикам. Представлена картина махинаций «Житло-Капитала» и его владельца Дмитрия Кравченко. Авторы предоставили данные о «разбазаривании» активов «Укрбуда» и роль в этом компании управителя средств инвесторов. Показаны финансовые нарушения и уголовные дела в отношении «Житло-Капитала» и Кравченко. На конкретных примерах рассказывалось о стремительном обогащении последнего и его окружения благодаря средствам укрбудовских инвесторов.

"Некоторые из своих дел Кравченко так и не смог „замять“. В частности, одно из последних в ГБР от 19 ноября 2021 года под №42021000000002392 в ЕРДР, которое красноречиво свидетельствует о схемах и методах работы кравченковского «Житло-Капитала». ГБР начало дело после изучения фактов изложенных Киевгорстроем в сообщении в Генпрокуратуру Украины. В фокусе - дерзкая махинация по завладению имуществом в ЖК «Чарівне місто» на почти 283 млн гривен! С подделкой документов, с использованием денег инвесторов и при участии непосредственно Дмитрия Кравченко и его жены Натальи Попович. "... были проведены десятки циклических операций суммами по 4 и 12 млн гривен. В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении Дмитрию Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины". Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если они совершены в особо крупных размерах".

"Схема проста и надежна как автомат Калашникова, - утверждали журналисты. Семья Кравченко и ко циклично перечисляли деньги, пропускали по кругу компаний с изменением назначения платежей и «стали» через жену Кравченко Наталью Попович и приближенных лиц владельцами имущества на 282,5 с лишним млн гривен. В Киевгорстрое терпеть не стали и подались к правоохранителям. Это лишь одна классическая схема из многих на сотни миллионов гривен, которыми пользовались дельцы кравченковского «Житло-Капитала». Неудивительно, что в результате таких многочисленных схем Киевгорстрою не хватило средств на достройку.

«Что будет дальше?», - спрашивали авторы. «Киевгорстрой» и инвесторы ищут где взять деньги на достройку домов, а возвращение «Житло-Капиталом» в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва могло бы в значительной степени решить финансовые проблемы застройщика, снова запустить маховик и способствовать достройке жилых комплексов. Это деньги инвесторов, и это значительно больше чем просят сейчас в КГГА или других внешних источниках. Давно очевидно, что без действенного вмешательства правоохранителей в запутанный спрут «Житла-Капитала» и возврата средств инвесторов, исчезнувших в структурах управляющего и «гаранта» Кравченко - это просто не получится", - заключали тогда авторы резонансного материала.