07 червня 2024, пʼятницю, 15:01 11075

Власника ФК "Житло-Капітал" Дмитра Кравченко взято під варту – рішення Печерського райсуду

Автор тексту: Павло Твердохліб

Редактор: Антоніна Соловйова

Читать на русском

Суддя. Вирок. Фото: Depositphotos

Поділитись:
Скопійовано

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд". За повідомленням ДБР, рішенням Печерського районного у місті Києві суду взято під варту організатора схеми – власника однієї з компаній.

В той же час, агенція "Маркет.Інфо" повідомила, що мова йде про Дмитра Кравченка - фактичного бенефіціара ТОВ Фінансова Компанія "Житло-Капітал".

Ця компанія була управителем коштів для будівництва проєктів компанії Укрбуд. За рішенням суду альтернатива знаходження під вартою - внесення застави у 280 млн гривень. Підозрюваним по справі загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Раніше вже повідомлялося про цю та інші резонансні справи довкола цієї компанії.

Напередодні, Офіс Генпрокурора і Центральний апарат ДБР повідомили Дмитру Кравченко про підозру в організації незаконного заволодіння майновими правами за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України. Мова про масштабні махінації з нерухомістю ЖК "Чарівне місто" на загальну суму майже у 283 млн гривень. Згідно з матеріалами справи, площі, які мали перейти на баланс до Київміськбуду Кравченко оформив на трьох підставних осіб, одна з яких його дружина.

Нагадаємо, кримінальне провадження було зареєстровано ДБР ще у 2021 році за заявою заступника голови правління "Київміськбуд". Обставини цієї та інших скандальних справ довкола "Житло-Капіталу" були оприлюднені у резонансному журналістському розслідуванні. Як повідомляв раніше УНІАН, інвестори вимагали на втручання влади і правоохоронних органів, а також повернення їхніх коштів, що зберігалися в управителя і гаранта будівництва – ТОВ “ФК "Житло-Капітал". Мова про 3,7 млрд гривень, що загадково "розчинилися" з резерву. Нацкомісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) вже більше року вимагає в управителя коштів "знайти" гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно з нормами законодавства - на рахунках банківських фінустанов.

"Від фінансової компанії "Житло-Капітал" вимагають повернути майже 4 мільярди інвесторських гривень, що зникли з рахунків". Компанія "Житло-Капітал" збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах "Укрбуду" і виступала гарантом їхнього будівництва. Договірні відносини в інвесторів саме з нею - вона гарантувала людям прозорість процесу, надійність у витрачанні коштів, дотримання законності і вчасну добудову будівельних об'єктів.

“НКЦПФР вже більше року вимагає в цієї компанії "знайти" гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства - на рахунках банківських фінустанов. Регулятор неодноразово штрафував "Житло-Капітал" за систематичні грубі порушення, а восени минулого року призупинив дію ліцензії компанії-порушника на здійснення його основної діяльності як управителя коштів. Також, з боку ДБР тривають розслідування щодо махінацій власника цієї компанії – Дмитра Кравченка. Через незаконний вивід грошей на рахунки скандальновідомої ТОВ "Каса народної допомоги", держава в особі фінрегулятора кілька разів зобов'язувала ФК "Житло-Капітал" розмістити резервний фонд будівництва в розмірі більше ніж 3,7 млрд гривень на банківських депозитах”, – йдеться в чисельних повідомленнях ЗМІ.

Але, як пишуть ЗМІ, вже очевидно, що ніхто добровільно повертати гроші інвесторів не збирається. “Вочевидь гроші довірителей було вкрадено і вмовляннями, постановами і штрафами в кілька тисяч гривень ситуації не зарадити”.

У матеріалі досліджується скандальна історія передачі комплексів “Укрбуду” іншим забудовникам. Представлена картина махінацій “Житло-Капіталу” та його власника Дмитра Кравченка. Автори надали дані щодо “розбазарювання” активів “Укрбуду” і роль у цьому компанії управителя коштів інвесторів. Показані фінансові порушення і кримінальні справи у відношенні “Житло-Капіталу” та Кравченка. На конкретних прикладах розповідалось про стрімке збагачення останнього і його оточення завдяки коштам укрбудівських інвесторів.

"Деякі зі своїх справ Кравченко так і не спромігся "зам'яти". Зокрема, одну з останніх в ДБР від 19 листопада 2021 року за №42021000000002392 у ЄРДР, яка красномовно свідчить про схеми і методи роботи кравченківського "Житло-Капіталу". ДБР розпочало справу після вивчення фактів викладених Київміськбудом у повідомленні до Генпрокуратури України. У фокусі - зухвала махінація по заволодінню майном у ЖК "Чарівне місто" на майже 283 млн гривень! З підробкою документів, з використанням грошей інвесторів і за участю безпосередньо Дмитра Кравченка та його дружини Наталії Попович. "… були проведені десятки циклічних операцій сумами по 4 та 12 млн гривень. В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Дмитру Кравченку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361-2 КК України". Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах".

"Схема проста і надійна як автомат Калашнікова, - стверджували журналісти. Родина Кравченків і ко циклічно перераховували гроші, пропускали по колу компаній зі зміною призначення платежів і "стали" через дружину Кравченка Наталію Попович і наближених осіб власниками майна на 282,5 з гаком млн гривень. У Київміськбуді терпіти не стали і подалися до правоохоронців. Це лише одна класична схема з багатьох на сотні мільйонів гривень, якими послуговувалися ділки кравченківського "Житло-Капіталу". Не дивно, що внаслідок таких численних схем Київміськбуду не вистачило коштів на добудову.

"Що буде далі?", - питали автори. “Київміськбуд” і інвестори шукають де взяти гроші на добудову будинків, а повернення "Житло-Капіталом" у будівництво 3,7 млрд гривень оперативного резерву могло б у значній мірі розв'язати фінансові проблеми забудовника, знову запустити маховик і сприяти добудові житлових комплексів. Це гроші інвесторів, і це значно більше ніж просять зараз в КМДА чи інших зовнішніх джерелах. Давно є очевидним, що без дієвого втручання правоохоронців у заплутаний спрут "Житла-Капіталу" і повернення коштів інвесторів, що зникли у структурах управителя і "гаранта" Кравченка – це просто не вийде”, – підсумовували тоді автори резонансного матеріалу.