2024-08-14T11:23:00+03:00 Силові структури 2024-09-15T04:10:00+03:00

Українські Новини

Детективи БЕБ зізнались, що мають складнощі з розслідуванням справи проти Коломойського

Детективи БЕБ зізнались, що мають складнощі з розслідуванням справи проти Коломойського

Детективи Бюро економічної безпеки визнали, що мають певні складнощі з розслідуванням справи проти бізнесмена та олігарха Ігоря Коломойського.

Про це свідчать матеріали суду, передають Українськi Новини.

"...У той же час провести усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у встановлений раніше строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, у звʼязку із необхідністю проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в матеріалах суду.

На даний момент слідство не змогло завершити проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження висновків аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України №9.3/3.3.4/5149-24 від 28.06.2024 щодо збільшення активів Коломойського шляхом здійснення 26.03.2013, 08.07.2013, 17.07.2013, 11.10.2013, 18.10.2013, 13.11.2013, 20.11.2013, 29.11.2013, 24.12.2013, 30.12.2013, 12.02.2014 фінансових операцій з зарахування на його рахунок, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», безготівкових коштів, сформованих за рахунок коштів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», отриманих в якості кредиті.

Також слідчі БЕБ наразі не змогли допитати свідків за клопотаннями сторони захисту, а також представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах виконання відповідних запитів про міжнародну правову допомогу.

Крім того, слідство не змогло встановити місцезнаходження колишнього головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та допитати з приводу відомих обставин поповнення карткового рахунку Коломойського через касу Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого підкріплення вказаними готівковими коштами каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» упродовж 2013-2014 років.

Детективи БЕБ поки що не змогли надати правову оцінку діям службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які в силу своїх посадових обовʼязків були дотичні до вчинення окремих дій, які становлять зміст повідомленої Коломойському підозри;

В планах БЕБ залишається намір здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, відкрити матеріали досудового розслідування Коломойському та його захиснику, а також потерпілому; скласти обвинувальний акт та надати копії обвинувального акту підозрюваному і його захисникам.

Як повідомляли Українськi Новини, Коломойському заборонили дзвонити до родичів по телефону.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин

Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин