11 жовтня 2018, четвер, 17:21 156

СБУ проводить обшуки в деяких фондових компаніях через підозру у фінансових махінаціях

Поділитись:
Скопійовано

Служба безпеки України проводить обшуки в низці фондових компаній.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

З його слів, обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, однак в єдиному реєстрі судових рішень поки відсутнє.

Обшуки проходять у компаніях: біржа ПФТС, "Українська біржа", "Універ Капітал", КУА "Універ Менеджмент", "I-Інвест", "Мастер Брок", "Навігатор-Інвест", "АРТ Капітал", "Опексір Лімітед", "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".

За даними джерел, зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (висновок біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів на суму понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

Як повідомляли Українські Новини, у вересні в 15 областях пройшли обшуки у справі про нанесення керівництвом "Укравтодору" 220 млн грн збитків державі.

Раніше повідомлялося, що начальника Дніпропетровського облавтодору підозрюють у завданні 1 млн гривень збитків державі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"

Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі

Поділитись:
Скопійовано