2023-03-11T23:45:00+02:00 Фінанси світу 2024-09-15T05:44:54+03:00

Українські Новини

У Британії виявили сотні компаній із відмивання російських доходів від війни в Україні

У Британії виявили сотні компаній із відмивання російських доходів від війни в Україні

Уряд Великої Британії запідозрив росіян у використанні фіктивних фірм для обходу санкцій та відмивання грошей, зароблених на війні в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Йдеться про компанії з обмеженою відповідальністю, що належать іноземним громадянам. Після реєстрації та внесення до торговельного реєстру Британії вони дуже рідко піддаються податковим перевіркам, що дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю. Так, влада виявила сотні підставних компаній, які можуть використовуватися Росією для різної протизаконної діяльності.

Одна з таких фірм зареєстрована в Лондоні і вважається власником зернового транспортера. Судно, що належить їй, підозрюється в незаконному вивезенні пшениці з окупованих територій України та обході міжнародних обмежень. Останніми місяцями воно неодноразово проходило через Чорне море. Усі співробітники компанії є громадянами Росії, що випливає з реєстру. Ні вони, ні їхня фірма ніякої реальної діяльності в Лондоні не ведуть. ЄС обговорював включення структури до останнього пакету санкцій, проте чомусь не зробив цього.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, за тією ж лондонською адресою зареєстровано ще кілька компаній із засновниками з Росії. Серед них – співробітник МВС, який проживає у центрі Москви. Фірми також не помічені у проведенні британських угод.

"Нам відомо про неправомірне використання реєстру компаній. У разі виявлення потенційної злочинної діяльності ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами для передачі справ та підтримки розслідувань", – заявив представник Реєстраційної палати, відмовившись відповідати на запитання щодо конкретних справ.

"Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до розграбування України", – заявив дослідник глобальних схем відмивання грошей Олівер Буллоу.

За його словами, останніми роками "тисячі злочинців" скористалися можливістю реєстрації фірм – це дешево, потребує мінімального надання інформації, а наявність британської адреси надає їм "видимості респектабельності".

Джерело, знайоме з розслідуванням відмивання грошей, розповіло, що злочинці використовують британські компанії, щоб перевести великі суми грошей у країну та утримувати їх протягом кількох років. Потім вони або виводять кошти до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські рахунки, які дозволяють приховати реальні активи.

Британський уряд планує посилити закони для реформування Реєстраційної палати та боротьби з фінансовими злочинами. Відповідний законопроект було внесено до парламенту 22 вересня. Влада вважає, що він допоможе припинити діяльність тисяч зареєстрованих у Великій Британії компаній, які використовуються для відмивання грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконної торгівлі зброєю.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин

Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин