2024-01-08T09:23:00+02:00 Фінанси 2024-09-15T04:49:19+03:00

Українські Новини

НБУ в грудні оштрафував 5 банків

НБУ в грудні оштрафував 5 банків

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зокрема, ОКСІ Банк оштрафовано на 20,051 млн гривень, Акордбанк – на 15,422 млн гривень, Універсал Банк – на 10,451 млн гривень, МТБ Банк – на 10,4 млн гривень, Комінбанк – на 10 млн гривень.

Окрім того, ТОВ "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС" та ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНСАРТ" було анульовано свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, а ПТ "ЛОМБАРД ПРИВАТ" анульовано ліцензії.

Компанія ТОВ "ФК АКТИНІЯ" отримала штраф у розмірі 391 тис. гривень, ТОВ "ФК "МАЙБІЗ" – штраф 320 тис. гривень, ТОВ "ФК "ОКЕАН" – 255 тис. гривень, ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" – 255 тис. гривень, ТОВ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС" – штрафи 204 тис. гривень та 50 тис гривень, ПрАТ "УФГ" – 150 тис. гривень, ТОВ "ФК "КОНТРАКТ ПЛЮС" – 2 штрафи по 51 тис. гривень, ТОВ "АСАП ФІНАНС" та ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА", ТОВ "КЛТ КРЕДИТ", ТОВ "ФК "НОВИЙ СВІТ", ТОВ "ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД", ТДВ "СК "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" – штрафи у 51 тис. гривень, ТОВ "ФК "КАПІТАЛ-ДНІПРО" – 34 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у листопаді 2023 року застосував до 3 банків та 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"

Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі