20 июня 2023, вторник, 17:39 174

Подрывная деятельность России: не только "Альфа", но и "Дельта"? – эксперт

Автор текста: Ирина Дорофейчук

Редактор: Яків Сташинський

Читати українською

Дельта Банк (Украина). Иллюстрация из открытых источников

Поделиться:
Скопировано

Подрывная работа страны-агрессора Российской Федерации в Украине шла по разным направлениям – в информационной, финансовой и религиозной сферах, а также в энергетическом секторе. Для этого использовались как методы прямого агентурного влияния, так и работа с коррумпированными украинскими чиновниками.

Об этом заявил политический эксперт, соучредитель Аналитического центра "Українська фабрика думки" Юрий Гаврилечко, ссылаясь на аналитический отчет Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Весной текущего года исследователи RUSI собрали широкую доказательную базу различных средств влияния России в Украине и в других странах еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Как отметили авторы отчета, Москва пыталась разместить высокопоставленных агентов в Украине, чтобы управлять их собственными сетями не из России. И многие, как и их операции, еще не разоблачены. "Значительная часть агентуры России продолжает активно действовать как в Украине, так и в других странах", - уточнили специалисты RUSI.

В финансовой сфере Россия использовала как собственные банки, напрямую принадлежавшие государству и получившие лицензии на работу в Украине (Сбербанк, ВТБ), так и частные, владельцами которых были российские олигархи. Такие как, например, "Альфа Банк" недавно подконтрольный россиянину Михаилу Фридману или Дельта Банк, владельцем которого является украинский бизнесмен Николай Лагун.

Несмотря на то, что сам Дельта Банк объявлен банкротом еще в 2015 году, до того момента его активно использовали для вывода за границу и отмывания средств как заведенных в банк из России, так и принадлежавших украинским вкладчикам банка и даже деньги, полученные как рефинансирование от Национального банка Украины (НБУ).

Активнее всего Дельта Банк использовался для вывода денег из Украины во времена президентства Виктора Януковича. В частности, этот банк был избран главой НБУ Сергеем Арбузовым как финансовое учреждение для вывода средств, полученных от махинаций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), принадлежавших НАК "Нафтогаз Украины". Сделки Дельта Банка по выкупу у "Нафтогаза" ОВГЗ осуществлялись с помощью денег, полученных в качестве рефинансирования от НБУ. С 2014 года Дельта Банк фигурирует во многих эпизодах уголовного расследования злоупотреблений в НАК "Нафтогаз Украины", в частности, операции, которые использовались "Нафтогазом" для сделок с российским "Газпромом".

Кроме того, с декабря 2013 года по март 2014 года через банк Лагуна были выведены средства рефинансирования НБУ на почти 3,2 млрд гривен (410 млн долларов).

В целом аудиторы "Эрнст энд Янг" выявили, что Дельта Банк за последние 3 года своей работы скрыл убытки как минимум на 42 млрд гривен, а по национальным стандартам финотчетности демонстрировал прибыль. Например, за месяц до объявления его неплатежеспособным банк задекларировал прибыль за 2014 год в размере 46,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Гаврилечко уверен, что избегание банкирами ответственности будет приводить к дальнейшим банкротствам банков.

Международные санкции против Дмитриева свидетельствуют о необходимости привлечения к ответственности Лагуна по делу Дельта Банка.