2023-06-20T17:39:00+03:00 Фінанси 2024-09-15T05:23:29+03:00

Українські Новини

Підривна діяльність Росії: не лише "Альфа", а й "Дельта"? – эксперт

Підривна діяльність Росії: не лише "Альфа", а й "Дельта"? – эксперт

Підривна робота країни-агресора Російської Федерації в Україні йшла за різними напрямками - в інформаційній, фінансовій та релігійній сферах, а також в енергетичному секторі. Для цього використовувались як методи прямого агентурного впливу, так і робота з корумпованими українськими чиновниками.

Про це заявив політичний експерт, співзасновник Аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко, посилаючись на аналітичний звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Навесні поточного року дослідники RUSI зібрали широку доказову базу щодо різноманітних засобів впливу Росії в Україні та в інших країнах ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Як зазначили автори звіту, Москва намагалася розмістити високопоставлених агентів в Україні, щоб керувати їхніми власними мережами не з Росії. І багатьох, як і їхні операції, ще не викрито. "Значна частина агентури Росії й далі активно діє як в Україні, так і в інших країнах", – уточнили фахівці RUSI.

У фінансовій сфері Росія використовувала як власні банки, що напряму належали державі й отримали ліцензії на роботу в Україні (Сбербанк, ВТБ), так і приватні, власниками яких були російські олігархи. Такі як, наприклад, "Альфа Банк" донедавна підконтрольний росіянину Михайлу Фрідману чи Дельта Банк, власником якого є український бізнесмен Микола Лагун.

Попри те, що сам Дельта Банк оголошено банкрутом ще в 2015 році, до того моменту його активно використовували для виведення за кордон та відмивання коштів як заведених в банк із Росії, так і тих, які належали українським вкладникам банку та навіть гроші, що отримані як рефінансування від Національного банку України (НБУ).

Найактивніше Дельта Банк використовувався для виведення грошей з України за часів президентства Віктора Януковича. Зокрема, цей банк був обраний головою НБУ Сергієм Арбузовим як фінансова установа для виведення коштів, отриманих від махінацій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), що належали НАК "Нафтогаз України". Угоди Дельта Банку з викупу у "Нафтогазу" ОВДП здійснювалися за допомогою грошей, отриманих як рефінансування від НБУ. З 2014 року Дельта Банк фігурує в багатьох епізодах кримінального розслідування зловживань у НАК "Нафтогаз України", зокрема операції, які використовувалися "Нафтогазом" для оборудок із російським "Газпромом".

Окрім того, з грудня 2013 року до березня 2014 року через банк Лагуна було виведено кошти рефінансування НБУ на майже 3,2 млрд гривень (410 млн доларів).

Загалом аудитори "Ернст енд Янг" виявили, що Дельта Банк за останні 3 роки своєї роботи приховав збитків як мінімум на 42 млрд гривень, а за національними стандартами фінзвітності демонстрував прибуток. Наприклад, за місяць до оголошення його неплатоспроможним банк задекларував прибуток за 2014 рік у розмірі 46,3 млн гривеь.

Як повідомляли Українські Новини, Гаврилечко впевнений, що уникнення банкірами відповідальності призводитиме до подальших банкрутств банків.

Міжнародні санкції проти Дмітрієва свідчать про необхідність притягнення до відповідальності Лагуна у справі Дельта Банку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"

Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі