2023-03-18T14:01:00+02:00 Фінанси 2024-09-15T05:43:31+03:00

Українські Новини

НБУ зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

НБУ зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв’язки з Росією

Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному порталі НБУ.

Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

"Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", – йдеться у повідомленні.

НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", – додали в НБУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"

Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі